La Policía Nacional de momento ha detenido a cinco personas responsables de una estafa piramidal en la que ofrecían grandes beneficios a corto plazo a cambio de grandes inversiones y en la que podrían haberse estafado más de 15 millones de euros, dijeron el domingo las autoridades españolas.

El grupo captaba a sus víctimas a través de ofertas publicadas en Internet así como en prensa escrita y propaganda publicitaria, según fuentes policiales.

Los inversores interesados en alguno de los productos contactaban con las empresas a través de correos electrónicos o números de teléfono y acordaban un tipo de interés para el capital invertido (33% de interés anual).

Para ganarse la confianza de las víctimas, algunas llegaron a recibir tanto el capital aportado como los intereses generados en las primeras inversiones, tras lo que aportaban cantidades más elevadas de capital, momento en el que ya no recibían más dinero.

«He estado poniendo dinero y hace meses que no puedo sacarlo»

Existen denuncias de víctimas en distintas provincias españolas, por lo que ha sido necesaria la colaboración de agentes de Palma de Mallorca Valencia, Alicante, Badajoz, Málaga y Cádiz.

El modo de trabajo en las estafas piramidales, financiar el dinero de los primeros inversores con el de los últimos, es ilegal en muchos países, entre ellos España, aunque en otros muchos no. Con Internet el mercado se abre de una manera global y muchos pequeños inversores valencianos han entrado en este tipo de empresas, atraídos por los grandes intereses. Es el caso de Manolo, un joven de Valencia, que ha invertido en una de estas firmas a través de la red. “Me daban intereses de hasta el 2,4% diario”, explica este joven. Ahora, y tras cuatro meses funcionando con total normalidad ya no le permiten sacar el dinero re-invertido. “He estado sacando dinero con total facilidad hasta llegar a los 800 euros, en estos momentos ya no me pagan”, asegura. Pese a que la web funciona normalmente es imposible encontrar a quién reclamar el dinero.

En los últimos doce meses, la Policía ha rastreado más de 4.000 direcciones IP, correos electrónicos y páginas web con el fin de erradicar estafas, actos de piratería y virus informáticos en la Red.

Fruto de estas investigaciones, se han detenido a 143 personas en España y otras 11 personas en el extranjero en el último año, según un balance hecho público.

En los cinco registros realizados en las oficinas del grupo de empresas, los agentes intervinieron diez discos duros, memorias extraíbles, numerosas joyas depositadas en la casa de empeños, 14.000 euros en efectivo y casi 200 contratos de inversiones y de préstamos, algunos de ellos al 50 por ciento de interés.
El conglomerado disponía de dos oficinas en Valencia, una en la calle Barón de Cárcer, 29 y otra en Ruzafa, 2. En Ontinyent tenían otra sucursal en la calle Daniel Gil número 64. En Alicante, la sede estaba en la Avenida de la Estación.

La investigación ha sido dirigida por la BIT en colaboración con el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO) de Palma de Mallorca y agentes de las comisarías de diferentes comunidades autónomas.

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